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揭开“炒期货”暴富的神秘面纱——海州警方侦破一起电信诈骗案
当前位置:典型案例   发布时间:2019/9/19 9:55:00
来源:阜新新闻网  单位:  发布人:朱秀玲 点击:113
      

  开设虚假网络投资平台、以“炒期货”暴富为名诱骗微信好友加入。团伙成员分别扮演老师、分析师等不同角色,一些“群众演员”经常在群里炫富,展示自己赚了多少钱,生活质量大幅提升,还时不时在群里发个红包……这一切的目的,不过是诱导受害人掏钱投资。
  经过5个多月的艰苦侦查,海州警方一举打掉一个以期货投资为名诈骗微信好友钱财的犯罪团伙。今年8月,随着该案主犯李某某被押解回阜,这起电信诈骗案终于告一段落。
  投资期货 掉入陷阱
  今年3月,海州公安分局接到辖区群众周女士报警,称其在某平台投资期货被骗,损失近39万元。鉴于案情重大,海州公安分局立即责成刑侦大队成立专案组,由二中队民警任浩、于泽浩带队展开调查。
  据周女士讲,2018年9月份,她加入了一个微信群,同时接触到一位精通金融知识的“专家”。最初,周女士非常低调。后来她发现,这个群里有老师、分析师、顾问,还有很多像她一样慕名而来的网友,共有 50 余名群成员,大家在一起经常谈论有关期货的事。一些群友还不时炫富,声称在老师的指点下赚了多少钱,有时还会在群里发个大红包。
  在群里观察了一段时间,周女士见大家都在赚钱,自己看着不免有些眼馋,便也想跟着老师一起赚钱。在此期间,为了确认真伪,周女士找过多名群友私聊,询问老师的情况、怎么赚钱、赚了多少等。被问到的群友告诉她,老师很厉害,只要跟着“混”,准能赚钱。就这样,周女士渐渐放松了警惕,在2018年10月9日至2019年3月3日的这 段时间里,她分多次在群主提供的第三方网络支付平台,购买了总计近39万元的期货。刚开始的时候,周女士真的赚了钱,群主也给她返了盈利钱。这使得周女士接下来的购买金额越来越大,直到最后掏出了近39万元。
  艰苦取证 水落石出
  网络上身份虚拟且不定期变换、涉案的银行卡资金也呈阶梯式分流、受害者分布全国各地……面对种种困难,专案组成员毫不畏惧、迎难而上、咬住目标、逐一攻破。
  经调查,被害人所在的微信群成员大多在长春,警方由此确定该案涉案人员众多且聚集,为团伙作案。经调查,警方发现,周女士所在的微信群共50多人,只有包括周女士在内的3个人是真实的投资客户,其他人员都是诈骗团伙成员。该诈骗团伙分工明确,有人扮演“指导老师”,有人扮演“投资者”。他们每个人都面对着两三个电脑显示屏,每个人手上都有十几个不同的微信号,且相互间加入彼此的微信群。团伙成员所谓的“工作”就是每天在手机上“加微信”,然后把人拉入所谓的期货交流群。
  在掌握充足证据后,专案组决定对该犯罪团伙进行抓捕。4月11日,民警在吉林省长春市某大厦内抓获正在“工作”的团伙成员8人,缴获涉案电脑6台、涉案手机60多部、涉案电话卡100多张。
  据犯罪嫌疑人交代,他们的头目为李某某。该人只通过微信和移动电话操纵团伙成员实施犯罪活动。根据嫌犯描述,民警决定在长春市、吉林市等地继续查找主犯线索。
  艰难抓捕 主犯落网
  4月17日,海州公安分局刑侦大队将李某某立为网络逃犯。随后,专案组民警针对李某某经常出现的区域展开调查。由于李某某有较强的反侦查能力,警方难以获取有价值的线索,抓捕工作多次陷入僵局。
  尽管如此,专案组民警从未打退堂鼓。8月16日,专案组获得重要线索,李某某可能藏匿在吉林市某高档小区内。事不宜迟,抓捕组立即出动赶往该小区。专案组经过现场勘察发现,李某某所在的小区为封闭小区,如果乘坐电梯必须刷卡才能上楼。为了不打草惊蛇,专案组并没有通知物业部门配合,而是步行爬到32楼,找到一处隐秘地点,准备伺机而动。
  经过8个小时的蹲守,时针指向了深夜11点30分。这时,抓捕组发现,32楼电梯门打开,一名外卖送餐人员出来后向李某某所在房门走去。任浩当机立断,决定尾随该名送餐人员,同时通知一楼蹲守的抓捕人员待命。就在李某某开门的那一刻,任浩等人突然上前用力拉开房门,蹲守在附近的抓捕人员也一拥而入,迅速将李某某控制住。至此,抓捕任务顺利完成,李某某被连夜押回阜新。
  经审讯,犯罪嫌疑人李某某、邹某某、张某等9人对其通过网络虚拟期货交易平台实施诈骗的犯罪事实供认不讳。目前,犯罪嫌疑人李某某等9人均被依法刑事拘留,主犯李某某的涉案资金已全部冻结,案件正在进一步工作中。
  在此,办案警方也提醒广大投资者,期货有风险,投资需谨慎。市民在理财投资时,一定要擦亮眼睛仔细甄别,要特别注意一些所谓的“理财师教你投资” “低门槛高收益”等充满诱惑的宣传,如果进行大金额的投资交易和理财,一定要在国家指定认可的机构,比如相关的证券公司、银行机构进行,不要随意添加陌生的微信群、QQ群,不要给骗子可乘之机。同时,一旦发现被骗,及时到公安机关报案。

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