首页     信用动态     本市资讯     政策法规     信用知识     信用报告公示     失信黑名单     信用中介机构     风险提示     信用承诺     联合奖惩    
 
斩断贩卖银行卡的黑手----细河警方打掉两个倒卖银行卡犯罪团伙
当前位置:典型案例   发布时间:2019/8/21 14:09:00
来源:阜新新闻网  单位:  发布人:朱秀玲 点击:228
      

  银行卡连同身份证信息一起成套倒卖,被用于洗钱、诈骗等违法犯罪活动。日前,细河警方成功打掉两个倒卖银行卡的犯罪团伙,抓获以张某、姜某为首的犯罪嫌疑人22名,收缴作案用电脑10台、银行卡1124张、U盾1124个、公司营业执照30本、公司印章30枚。
  此案的侦破,从源头上斩断了能够为网络赌博、诈骗、洗钱等犯罪活动提供帮助的银行卡供应链,进一步压缩了电信诈骗犯罪空间。
  发现线索有人网购银行卡
  5月初,细河公安分局华东派出所民警在例行网络巡查中发现,有人用昵称“卡艺网络老四(不借钱)”在网上发布收购银行卡的信息。所长朱冬立立即责成民警袭浩、关武斌抓住该线索开展侦查工作。
  与此同时,侦查员发现一个叫纪某某的男子也多次通过网络、快递等方式收购银行卡,而纪某某的上线也经常使用昵称在网上买卖银行卡。
  鉴于案情重大,华东派出所立即联合细河公安分局网安大队对昵称为“卡艺网络老四(不借钱)”和“30288888887”的账号进行初步调查分析。他们很快查明,“卡艺网络老四(不借钱)”的真实姓名叫张某,该男子是开发区某小额贷款公司老板;昵称为“30288888887”的真实姓名叫姜某,该男子是纪某某的上线。侦查员发现,张某、姜某两人曾多次在网上发布收购银行卡的信息,并多次接收来自吉林、广西、山东、辽宁等地邮寄过来的快件,收到快件后又邮寄给广西、广东、福建、湖南等地的客户。通过实地核查邮寄信息,侦查员发现邮寄的物品均为银行卡或与银行卡相关、相近的物品。通过进一步调查,侦查员发现张某、姜某虽然干的是同样的“买卖”,两人也非常熟悉,但他们在“业务”上并没有交集、交叉。警方分析,两人应属于独立作案或分属于两个犯罪团伙。取得部分证据后,朱冬立将初查结果上报给细河公安分局。局长程轶指令副局长庞海波,立即责成华东派出所成立专案组调查此案。
  兵分两路两个团伙相继落网
  取得部分电子物证后,专案组决定开展进一步侦查,力争获取更多有价值线索。经过连续几天的工作,专案组发现与张某经常联系的几人均有作案嫌疑,判断这些人应该就是替张某收卡、邮卡的下线。
  侦查员不辞辛苦,运用多种侦查手段,终于摸清了张某部分下线的姓名和部分银行卡卡号。通过综合分析,警方发现张某手下几人均有买卖、邮寄信用卡的痕迹,遂对这些信用卡的流水进行查询,发现个别信用卡交易次数与金额异常,在2个月时间里发生近13000笔交易,“流水”过千万,明显与持卡人身价不符,由此进一步印证了诈骗或洗钱犯罪的可能性。
  与此同时,另一组民警也发现了姜某一伙买卖银行卡的关键性证据。
  掌握了犯罪证据和嫌疑人身份后,专案组决定对两伙嫌疑人实施抓捕。目标首先锁定在张某所在的小额贷款公司。经过连续几天的蹲守,侦查员决定,在该公司人员聚集最多的时候收网。
  然而情况突然发生变化。侦查员发现,张某等4人突然乘车离开公司沿中华路向东驶去。朱冬立立即调整部署,留下大部分人继续监视该公司其他人员,其余警力驱车跟踪张某并会合支援力量适时进行抓捕。抓捕组民警从西出口一路跟踪嫌疑车辆至阜蒙县某公司附近,发现张某靠边停车。民警当机立断,迅速冲上前将张某抓获,同时落网的还有张某的会计朱某、下线周某及周某某。专案组当场收缴他人银行卡20张。
  得到张某落网的消息后,监视小额贷款公司的民警立即出动,一举抓获张某的下线4人,并当场收缴银行卡200余张、U盾200余个和多本公司营业执照和多枚公司印章。
  但是,抓捕姜某团伙并不顺利,民警经过多日追踪均未发现最佳抓捕时机。6月11日,专案组掌握线索,姜某的下线纪某某正在某营业厅补办与银行卡配套的电话卡。机会难得,蹲守民警迅速出动将纪某某抓获,当场在其身上搜出他人银行卡8张。通过纪某某的供述,警方成功将姜某、姜某某、赵某等犯罪嫌疑人抓获。
  转卖银行卡获取非法收益
  犯罪嫌疑人到案后,细河公安分局主要领导坐镇指挥,组织开展案件审讯工作。
  经审讯查明,犯罪嫌疑人张某、姜某各自领导着一个犯罪团伙。两个犯罪团伙组织严密、分工明确,从事收卡、验卡、指导售卡人开卡、邮寄等非法活动。主要犯罪嫌疑人张某、姜某对其涉嫌妨害信用卡管理罪的犯罪事实供认不讳。据张某交代,今年1 月结识了一个微信昵称为“往后”的人,自称在菲律宾“做事”,并且毫不隐晦地说需要实名银行卡进行洗钱和诈骗等活动。该人声称,每套银行卡每季度可以给张某3000元人民币。被利益所诱惑的张某,以200元至1000元不等的价格从他人手中和网络平台上收购银行卡648张、U盾648个、工商营业执照30本、公司印章30枚。
  据姜某供述,2018年6月在菲律宾打工期间结识了微信昵称为“sky”的人。该人表示,手头需要大量收购银行卡,并且许诺每张卡每季度可以给姜某3000元人民币。回国后,姜某网罗一批“小弟”,开始大量收购银行卡。自2018年6月以来,姜某一伙共计非法收购他人银行卡476张,U 盾476个。这些都贩卖给了“sky”,被用来实施电信诈骗或者洗钱等违法犯罪活动。
  截至目前,细河警方共抓获以张某、姜某为首的犯罪嫌疑人22名,其中18人被刑事拘留,4 人取保候审,收缴作案用电脑10台、银行卡1124 张、U 盾1124 个、公司营业执照30 本、公司印章30枚。
  据悉,下一步,细河警方将上报案件情况,同时对其余的嫌疑人开展后续追捕工作。
  办案民警介绍,一套银行卡是用一张身份证在4家不同银行开户的4张银行卡,并附有身份证复印件、网银U盾等。
  办案民警提醒,出售银行卡看似占便宜,其实存在很大隐患,不但泄露个人信息,还会导致个人信用受损,而且面临连带法律责任。

上一篇文章
下一篇文章
 
总点击量: 619328    月平均点击量: 275550
地址:辽宁省阜新市细河区龙城路5-2号
电话:5111511
单位:阜新市大数据管理中心