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危险的“亲戚”——我市警方侦破公安部督办跨国系列电信诈骗案
当前位置:典型案例   发布时间:2019/8/8 11:14:00
来源:阜新新闻网  单位:  发布人:朱秀玲 点击:172
      

  只因接了一通自称“侄子”的救急电话,就被骗走养老钱10多万元……近年来, “冒充亲友救急型”新型电信诈骗案件增多。贪婪的骗子在行骗时,把“魔爪”伸向防骗意识较弱的老年群体。他们通过设计好的各种套路,一步步骗取老人的信任,最终卷走老人的养老钱。
  日前,我市警方经过2个月的艰苦侦查,远赴广东湛江、江门等地,行程上万公里,成功打掉一个跨国电信诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人10人。据了解,这起案件已被省公安厅评为打击“冒充亲友类”诈骗经典案例,是我市破获的首例跨国系列电信诈骗案、也是第一起被列为公安部督办的电信诈骗案件。
  接到“侄子”来电 养老钱被卷走
  “大爷,我是某某,现在外地急需用钱……”3月下旬,细河公安分局新兴派出所接到辖区老人李某报案,称被“亲戚”骗去了11万元。接到报警后,新兴派出所立即派员了解情况。经过询问,民警了解到:3月29日,李某接到一陌生来电,对方称是其侄子,因在外地与他人打架,需要花钱进行调解,否则要被公安机关行政拘留。老人信以为真,立即将积攒的11万元养老钱转入对方提供的账号。过了几天,老人向家人核实才知是骗局,遂到公安机关报案。
  “有名有姓的,我哪里知道还有人冒充的,现在骗子真是太可恶了。”得知自己被骗后,李某气愤不已。
  阜新市打击治理电信网络新型违法犯罪查控中心(以下简称反诈骗中心)接到此案件后,第一时间开展止付、冻结工作。由于嫌疑人转移资金极其迅速,在被害人将钱款汇入指定账户的短短5分钟内,嫌疑人已通过网上银行及第三方平台将涉案资金转移为五个层级,涉及14个银行账户,并利用自助银行的ATM机取出现金。
  鉴于此案的受害人为年过八旬的老人,被骗的钱款是李某攒了一辈子的养老金。案件性质极其恶劣,社会影响非常不好,市反诈骗中心与细河公安分局刑侦大队迅速将情况向有关领导作详细汇报。为了实现“打一案、带一片”的目标,细河公安分局局长程轶听取汇报后,立即将此案上报给市公安局。
  市公安局领导高度重视,副局长秦宪章、刑侦支队长高宏升、刑侦支队副支队长杨兴东、专案二大队大队长刘洋立即部署反诈骗中心组织精干警力全力侦办此案。
  凭着一股韧劲 他们征程万里
  反诈骗中心接到上级指令后,一方面对该案进行深入调查,另一方面对我市发生的同类案件进行串并,力争获取更多线索。经过细致工作,侦查员发现在案发当日,开发区也发生一起同类案件,一个叫关某的老人被人用同样的手段诈骗5万元。经请示领导同意后,反诈骗中心决定将两个案件进行并案侦查。
  在对掌握的信息进行分析后,侦查员发现我市被骗的涉案资金 16 万元已经分别在广东省湛江市廉江市、广东省江门市鹤山市被人取走。为了尽快查清两笔资金的去向,为群众挽回损失,刑侦支队责成专案二大队侦查员张意卓牵头开展案件侦破工作。
  4月下旬,张意卓与细河公安分局刑侦大队侦查员刘浩赶赴广东湛江、江门两地开展案件前期侦查工作。
  当时,广东已是高温难耐。两位民警穿梭于湛江、江门两地的多个银行,在闷热的机房中调取视频监控。期间,又逢广东地区遭遇强降雨、台风天气,道路通行受阻,部分路段封闭,因此,他们只能步行开展工作。
  功夫不负有心人。经过连续数日的艰苦侦查,两位民警终于锁定其中一名“取手”的身份信息。经分析比对,此人叫李某权,广东鹤山人,有吸毒、盗窃前科。随后,侦查员又发现另一名“取手”正是李某所持涉案银行卡的卡主。此人叫黄某权,广东廉江人。
  然而,鹤山、廉江两地相隔近 400 公里,这两个嫌疑人是通过什么途径产生联系的呢?侦查员分析推断,这二人的上线一定是同一个人或者同一伙人。顺着这个思路进行调查,侦查员很快就掌握了其他几名“取手”及上线人员的线索。他们调查发现,其中一名上线人员叫许某明,绰号明哥,从鹤山、廉江两地取出的钱款最终都汇入许某明的账户。
  至此,侦查员已经基本查明该团伙的主要犯罪嫌疑人身份信息。随后,他们迅速将前期工作进展情况报告给主管领导。市公安局决定以刑侦支队为牵头单位成立专案组全力侦破此案。5 月下旬,刑侦支队相关领导会同网安支队副支队长陈兆鑫、侦查员赵士博以及细河公安分局副局长李耀军、刑侦大队长舒海鑫、侦查员刘浩、王勇、张华再次前往广东省,对湛江、江门两地犯罪嫌疑人开展深挖及收网工作。
  涉及全国20余省市 涉案金额近千万元
  6月6日,专案组先后在广东江门市鹤山市抓获犯罪嫌疑人5人。接着,又在重庆等地抓获5名犯罪嫌疑人。
  经审讯,以上10名犯罪嫌疑人均对其犯罪事实供认不讳。据专案组民警介绍,该犯罪团伙的主要头目为岑某龙、李某某,二人负责为许某明提供公民个人信息。许某明得到公民个人信息后,负责联系境外电话组通过打电话实施诈骗并进行洗钱活动。当被害人钱款转移至嫌疑人账户后,由许某明通知廉江“取手”团伙头目陈某徐及鹤山“取手”头目赖某英进行取款及存储活动,再由以犯罪嫌疑人程某东为首的转账团伙及陈某徐等直接送款人员向李某某及岑某龙的个人账户汇款。
  截至目前,专案组已成功抓获犯罪嫌疑人10人,立网上逃犯4人,扣押涉案手机11部、银行卡117张。
  目前,该案已被公安部列为挂牌督办案件。经初步调查,该系列案件涉及全国20余省市,受害人达百余人,涉案金额近千万元。
  下一步,我市警方将继续开展后续抓捕工作,力争将该犯罪团伙一网打尽,最大限度为受害人挽回经济损失。
  提高防范意识 防止上当受骗
  为何如此老套的骗术,仍然很容易让人上当?办案民警指出,如今电信诈骗犯罪分子已经将罪恶的手伸向老年人,他们利用老年人在交际中容易相信他人的特点,设下陷阱实施诈骗。还有一个重要原因是, “猜猜我是谁”已经升级,骗子不再让事主猜了,而是在作案前先通过非法渠道收集市民的个人信息,然后直接冒充事主的亲友、同事打电话或发短信,并声称“我是XXX。”要钱时,骗子先是会试探性地少借一点来麻痹事主,一般是两三千元。如果事主信以为真并汇款,他们就立即加码,从数千元到数万元不等。
  那么,该如何防止被骗呢?警方提醒市民特别是老年朋友,切忌相信“天上掉馅饼”的好事,在个人身份信息或者家人信息的保密工作上要做好。老年人在取钱的时候不要轻易相信外人,遇到困难可以求助银行工作人员。最后,工作生活中要做到三不:一不轻信。巩固自己的心理防线,不轻信来历不明的电话、短信、微信消息,不回复来历不明的电话和短信。二不透露。无论什么情况都不要轻易向陌生人透露自己及家人的身份等信息,更不要将身份等信息传至网络等媒介。三不向陌生人转账。学习银行卡常识,绝不向陌生人汇款转账,转账前,务必核实情况。

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